ED, Sushil Kumar Shinde'nin kürəkəni, çirkli pulların yuyulması iddiasında varlıqlarını əlavə etdi

ED, Sushil Kumar Shinde

İcra Müdirliyi (ED), keçmiş Birlik daxili işlər naziri Sushil Kumar Shinde'nin qızı və kürəkəni 35 milyondan çox Rupiya dəyərində varlıqları, bank fırıldaqçılığı ilə əlaqəli bir pul yuyulması hadisəsində bağladı.


Mərkəzi agentlik, Çirkli Pulların Yuyulmasının qarşısının alınması Qanununun (PMLA) bölmələrinə əsasən müvəqqəti olaraq əlavə edilmiş əmlakın, '' Kaledoniya binasında, Andheri (East), Mumbai 'də hər biri təxminən 10,550 kvadrat metr ərazini ölçən iki ticarət əmlak şəklində' 'olduğunu söylədi. Agentlik bir açıqlamasında, 35.48 milyon Rupiya dəyərində olan varlıqların iş adamı Raj Shroff və həyat yoldaşına (Priti Shroff) məxsus olduğunu söylədi.

Agentlik mənbələri, Priti Shroffun Konqres lideri və Maharashtra'nın keçmiş baş naziri Sushil Kumar Shinde'nin qızı olduğunu söylədi.

Shinde həm də Birlik daxili işlər naziri vəzifəsini icra etmişdir.

Varlıqların əlavə edilməsi, HDIL-in təşviqatçıları Rakesh Wadhawan və Sarang Wadhawan ilə əlaqəli olduğu iddia edilən bir bank fırıldaqçılığı ilə əlaqəli bir pul yuyulması istintaqı ilə əlaqəli olaraq həyata keçirildi.


'' Rakesh Wadhawan, Sarang Wadhawan və digərləri, uydurma məqsədlə göstərərək Yes Bank tərəfindən Mack Star Marketing Pvt Ltd-yə sanksiya verilən 200 milyon Rupon məbləğində krediti ələ keçirtmək üçün mühakimə olunurlar '' dedi.

Wadhawans, Mack Star'ın Mumbay'ın Andheri East, Kaledonia binasında yerləşən bir ticari mülkünü 'qanunsuz və saxta yolla' 'Jindal Combines Pvt'ye köçürdü. Ltd, 2014-cü ildə 9.39 Crore (o dövrdə 15.64 crs dəyərində) və Orlando Trading Pvt Ltd şirkətinə 2016-cı ildə 18 Crore (19.84 crs dəyərində) müqavilə dəyəri ilə başqa bir ticari mülk olaraq satıldığını söylədi. .


'' Bununla birlikdə, ikinci mülk üçün bu günə qədər yalnız 10 milyon Rupiya ödədilər. Firmalar bu iki əmlak üçün müvafiq olaraq illik 1,76 milyon Rs və 1,39 milyon Rs icarə alırlar '' dedi.

ED-nin dediyinə görə hər iki şirkət Raj Shroff və həyat yoldaşına 50:50 tərəfdaşlıq rejimində sahibdir. '' Beləliklə, Rakesh Wadhawan və Sarang Wadhawan, Mack Star Marketing Pvt'nin əksəriyyət səhmdarının (83.36 ədəd səhm sahibi olan DE Shaw Group) razılığı olmadan yuxarıda göstərilən mülkləri qanunsuz olaraq sataraq Mack Star Marketing Pvt Ltd-ni aldadıb. Ltd. Mack Star’ı çox aşağı qiymətə itkiyə səbəb olur '' dedi.


Bu vəziyyətdə əlavə əlavənin ümumi dəyəri 69,84 milyon rupiyadır. PTI NES TIR TIR

(Bu hekayə Everysecondcounts-themovie işçiləri tərəfindən redaktə edilməyib və sindikatlaşdırılmış lentdən avtomatik olaraq yaradılıb.)